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流水超20億 內(nèi)蒙古警方偵破一起特大非法經(jīng)營案

中新網(wǎng)赤峰2月26日電 (記者 張林虎)26日，記者從內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市公安局東勝分局獲悉，該局成功偵破一起特大非法經(jīng)營案，該案涉案交易流水超20億余元，涉案人員達(dá)80名。

2022年10月，東勝警方“6.18”專案組偵破了“幸福彩”跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案，民警敏銳地察覺到，案件背后有可能隱藏著不為人知的犯罪線索。

隨后，民警圍繞“人員鏈、技術(shù)鏈、資金鏈”展開全方位調(diào)查取證，最終發(fā)現(xiàn)了非法從事網(wǎng)絡(luò)資金支付結(jié)算的線索。

專案組歷時兩個月，通過深度研判分析、層層抽絲剝繭，最終摸清了該團(tuán)伙的組織架構(gòu)、人員分工、運(yùn)作模式等情況。

與此同時，民警以“6.18”跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案件中涉案的銀行卡為切入點，核查重點賬戶80余個，交易涉及河南、湖北、湖南、江蘇等12個省市區(qū)，涉案交易流水高達(dá)20億余元。民警通過逐一梳理排查，最終鎖定犯罪嫌疑人胡某云、汴某林等80人為該案主要參與人員。

經(jīng)調(diào)查，犯罪嫌疑人胡某云等人將自己銀行卡或者收購的他人銀行卡捆綁在上游網(wǎng)絡(luò)賭博平臺，進(jìn)行“跑分”洗錢，同時使用“飛機(jī)”等聊天軟件為不法犯罪行為進(jìn)行非法支付結(jié)算，從中非法牟利。

民警進(jìn)一步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，洗錢團(tuán)伙根據(jù)不同的層級，不同人員的介紹，非法獲利的比例抽成也存在不同的差異，從三百、五百的整體結(jié)算到支付結(jié)算總金額的千分之一至千分之五之間不等。

抓捕時機(jī)成熟后，專案組在全國范圍內(nèi)發(fā)起集群戰(zhàn)役。隨著胡某云、汴某林等犯罪嫌疑人的成功落網(wǎng)，這起非法經(jīng)營案件成功告破。

目前，案件仍在進(jìn)一步偵辦中。(完)